Банк России сообщил о выявлении девяти нелегальных кредиторов на территории Дальнего Востока за первый квартал 2025 года. Один из таких случаев зафиксирован в Сахалинской области. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года таких нарушений было в два раза больше. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Больше всего «черных кредиторов» обнаружено в Якутии — четыре случая. В Приморском крае выявили двоих, по одному — в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и на Сахалине. Специалисты регионального управления Центробанка продолжают мониторинг финансового сектора и пресекают деятельность организаций, оказывающих услуги без лицензии.
По данным Банка России, за первые три месяца текущего года в стране выявлено 2 780 нелегальных участников финансового рынка. Из них 1 638 — финансовые пирамиды, 897 — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг и 236 — «черные кредиторы». Особенно часто такие организации маскируются под инвестиционные проекты и активно рекламируются в соцсетях и мессенджерах. Они предлагают вложения в недвижимость, криптовалюту, ценные металлы или крупные компании, обещая высокий доход за короткий срок — что уже само по себе является признаком мошенничества.
Как пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский, подобные схемы живут недолго, но успевают привлечь множество людей через агрессивную онлайн-рекламу.
Банк России ежедневно обновляет список компаний с признаками нелегальной деятельности на своем официальном сайте. Прежде чем начать сотрудничество с финансовой организацией, регулятор рекомендует проверить ее по реестру и убедиться в наличии лицензии.