Руководителя строительной компании в Южно-Сахалинске обвиняют в мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов и в «отмывании» денег. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Следствие установило, что с 2021 по 2023 год обвиняемый, действуя в рамках заключенных договоров на строительство частных домов, «создавал видимость строительной деятельности» и вводил клиентов в заблуждение, при этом не намереваясь исполнять обязательства в полном объеме.
После получения средств от граждан, предприниматель использовал счета третьих лиц, не осведомленных о его преступных действиях, для «легализации» (отмывания) денежных средств. В результате, ущерб для пострадавших составил более 20 млн рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по восьми статьям УК РФ, в том числе за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.
Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы с штрафом до 1 млн рублей.
