На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего директора и учредителя строительной компании, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год он заключил договоры с восемью заказчиками на строительство частных домов, получил предоплату, но изначально не собирался выполнять взятые на себя обязательства.
Получив от клиентов более 24 миллионов рублей, обвиняемый под различными предлогами откладывал сроки начала строительства, а затем переставал выходить на связь. Выяснилось, что похищенные деньги он потратил по своему усмотрению.
Дополнительно следователи установили, что часть средств переводилась на счет его супруги, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель. Женщина не знала, что деньги имеют криминальное происхождение, а сам бизнесмен оформил перевод как оплату фиктивных услуг. Впоследствии он распоряжался этими средствами в своих целях. Эти действия правоохранительные органы квалифицировали как отмывание преступных доходов.
Мошенническую схему выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).
Расследование завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее sakhalin.aif.ru сообщал, что руководителя стройкомпании в Южно-Сахалинске обвиняют в мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов и в «отмывании» денег. Ущерб оценили в более чем 20 млн рублей.
